Руководитель Департамента финансового мониторинга
Морской банк8 июля
О вакансии
Руководитель Департамента финансового мониторинга в морском банке. Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ, управление деятельностью департамента, разработка документов, обучение сотрудников, контроль операций, блокирование подозрительных средств
Требования
- Высшее образование
- Соответствие квалификационным требованиям Указания Банка России от 09.08.2004 № 1486-У
- Знание 115-ФЗ, 499-П, 375-П, 4936-У
- Знание правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание программ ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Источник: Telegram-каналы Вакансии от CRC, CFO GO | Онлайн-агрегатор вакансий для финансистов
Контакт работодателя скрыт
Зарегистрируйтесь и загрузите резюме — откроется прямой контакт по этой вакансии и персональная подборка похожих из сотен Telegram-каналов. Первые 3 дня бесплатно, без карты.
Получить контакт работодателя