Начальник Управления финансового мониторинга (Cпециальное должностное лицо)
ООО Банк Кремлевский9 октября
О вакансии
Руководство управлением финансового мониторинга в банке: разработка правил внутреннего контроля, организация комплаенс-процедур, взаимодействие с госорганами, обучение персонала и методологическое сопровождение банковских операций
Требования
- Опыт разработки и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание законодательства РФ (ПОД/ФТ, 173-ФЗ, Налоговый кодекс)
- Опыт взаимодействия с регулятором и представления отчетности
- Навыки методологического сопровождения процессов контроля
- Опыт постановки ТЗ для модернизации АБС
Источник: Telegram-каналы MV: вакансии для middle / экспертов / специалистов, CFO GO | Онлайн-агрегатор вакансий для финансистов
Контакт работодателя скрыт
Зарегистрируйтесь и загрузите резюме — откроется прямой контакт по этой вакансии и персональная подборка похожих из сотен Telegram-каналов. Первые 3 дня бесплатно, без карты.
Получить контакт работодателя