Compliance Lead / Senior

О вакансии

Hands-on Compliance Lead для построения anti-fraud и мониторинга транзакций на крипто-финансовой платформе на Solana. Частичная занятость 15–25 часов в неделю с возможностью перехода в full-time. Основная задача — выстроить правила мониторинга, взаимодействие с банками и партнёрами, снизить уровень мошенничества

Требования

• 4+ лет в compliance, fraud operations или transaction monitoring в fintech
• Опыт работы с картными программами, эмитентами, программ-менеджерами или BaaS платформами
• Практический опыт по транзакционному мошенничеству: правила, скоринг, mule activity, ACH/card fraud
• Опыт взаимодействия со спонсор-банками и BaaS партнёрами
• Понимание требований AML/CFT
• Навыки работы с данными: SQL или сильная аналитика/отчётность
• Рабочий английский для общения с партнёрами и регуляторами
• Русский для внутренней коммуникации
• Высокая степень ownership и опыт выстраивания процессов с нуля

Источник: Telegram-канал Digital Hunt